证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-043
卓郎智能技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日以邮
件方式向各位董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知，于 2025 年 12
月 11 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，
公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
（一）关于取消监事会的议案
根据《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》等法律法规规定，结合公司的实际情况，公司拟对
法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权。
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度
的公告》（公告编号：2025-045）。
（二）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制
度的议案
基于取消监事会的实际情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》以
及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，
公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权
人士办理上述章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至
本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
同时，为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，根据《公
司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，并结合
公司实际情况，修订、制定了 22 部公司治理制度。
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《董事和高级管理人员
薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度
的公告》（公告编号：2025-045）及相关制度文件。
（三）关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层
确定其报酬的议案
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。
（四）关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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