证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-033
上海申达股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2025
年 12 月 5 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四次会议通知，会议于 2025
年 12 月 12 日在以通讯表决方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会
表决董事 9 人。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交
易预计的议案
主要内容：详见公司 2025 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2025 年 1-10
月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提
交公司董事会审议，并发表了同意的审查意见。
该议案董事会审议时关联董事陆志军、曾玮、董方回避表决。
本议案需提请股东会审议表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案
主要内容:详见公司 2025 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》(公告编号：2025-035)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
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