云南云维股份有限公司
总经理（经理层）工作细则
第一章 总 则
第一条 为规范云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）
经理层人员工作行为，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，
提高公司决策水平和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等国家有关法律、法规和《云南云维股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。
第二条 本细则适用于总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律
顾问、总工程师及其他高级管理人员，公司经理层人员除应遵守相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定外，还应遵守本细则的规定。
第三条 经理层人员应当自觉接受公司董事会和董事会审计委员会的监督、
检查。
第二章 经理层人员的组成、任免
第四条 公司经理层人员由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总
法律顾问、总工程师及其他高级管理人员组成。
公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会提名委员会对其任职资格进
行审查后，报董事会聘任。公司副总经理、财务总监、总法律顾问等高级管理人
员由总经理提名，董事会提名委员会对其任职资格进行审查后，报董事会聘任。
公司经理层人员由公司董事会解聘。
第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员职务：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管
理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入
措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，
期限尚未届满；
（四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见；
（七）存在重大失信等不良记录；
（八）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。
上述期间，以董事、高级管理人员候选人经公司有权机构聘任议案审议通过
的日期为截止日。
第六条 公司总经理、副总经理等高级管理人员由公司董事会全体董事二分
之一以上决议聘任或解聘。相关人员出现前条第（四）至（七）项规定的情形之
一，董事会、董事会审计委员会认为其继续担任董事、高级管理人员职务对公司
经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人，并应当充分披露该候选人具体
情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作。前述高级管理人员提
名的相关决议应当经董事会三分之二以上通过。高级管理人员在任职期间出现第
五条第（一）项、第（二）项情形的，相关人员立即停止履职并由公司董事会解
除其职务；高级管理人员在任职期间出现本细则第五条第（三）项、第（四）项
情形的，公司在该事实发生之日起 30 日内解除其职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数，总计不得超过公司董事总
数的二分之一。
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不
得担任公司的高级管理人员。
第七条 经理层人员在任期内一般不得调动。公司总经理、副总经理等高级
管理人员请求辞职应提前报告董事会，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事
会时生效。
第八条 总经理、副总经理等高级管理人员有严重失职或公司有正当理由认
为其不称职时，经公司董事会会议决议可随时撤换。
第三章 经理层的职责和义务
第一节 经理层人员的职责
第九条 总经理对公司董事会负责，履行下列职责：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师、总法
律顾问；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
非董事经理列席董事会会议。总经理在行使上述职权时，属于公司党委会参
与重大问题决策事项范围的，应当事先听取公司党委会的意见。
第十条 经理层组织拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳
动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，必须事先听取
职工大会和职工代表大会意见，并提请公司党委会决策。
第十一条 副总经理等高级管理人员行使下列职权：
（一）在总经理的领导下开展工作，直接对总经理负责；
（二）执行总经理决定，协助总经理做好分管范围内的管理工作；
（三）根据总经理的年度工作计划，制定分管业务的工作计划，负责分管业
务计划的目标分解、落实和追踪考核；
（四）检查分管业务重要合同和协议的执行情况；
（五）总经理不能履行职务时，受总经理的委托代行总经理职权；
第十二条 财务总监行使下列职权：
（一）对公司的财务工作统一领导，全面负责；
（二）根据国家有关规定，拟定公司财务管理制度；
（三）审核公司的重要财务事项，对公司财务实施内部监督；
（四）协调各职能部门、基层单位与财务部门的关系。
第二节 经理层人员的义务
第十三条 经理层人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负
有忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资
金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会、董事会同意，与本公司
订立合同或者进行交易；
（六）未经股东会、董事会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本
应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
第十四条 经理层人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负
有下列勤勉义务：
（一）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；
（二）应当如实向董事会、董事会审计委员会提供有关情况和资料，不得妨
碍董事会或者董事会审计委员会行使职权；
（三）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第十五条 总经理、副总经理等高级管理人员不应违背董事会的决议，不应
超越董事会的授权。
第十六条 总经理、副总经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任，构成犯罪的依法追究刑事责任。
第四章 资金、资产运用和重大经济合同
第十七条 公司的投资、资产抵押及对外担保事项由总经理组织拟订，根据
权限逐级报批。
总经理有权审批经公司董事会或股东会通过并授权的贷款授信额度范围内
的银行贷款，总经理、副总经理等高级管理人员对资金使用的审批权限按公司资
金管理规定执行。
董事会、股东会讨论通过的公司投资项目，由总经理负责实施。
第十八条 董事会、股东会审议通过的公司关联交易事项，由总经理负责实
施。
总经理对公司关联交易有以下审批权限（不包括担保事项）：
（一）与关联自然人发生的交易金额（含在连续十二个月内发生的交易标的
相关的同类关联交易累计金额）低于 30 万元（不含 30 万元）的关联交易；
（二）与关联法人发生的交易金额（含在连续十二个月内发生的交易标的相
关的同类关联交易累计金额）低于 300 万元（不含 300 万元），且占公司最近一
期经审计净资产值绝对值 0.5％以下的关联交易。
以上关联交易由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告总经理，
由总经理审查、董事长批准后实施。
第十九条 公司对外正常的业务性的经济合同，由法定代表人或法定代表人
授权人员签订。
第五章 经理层工作会议
第二十条 公司经理层通过年度工作会、年中工作会、总经理办公会或其他
专题会议进行议事。
工作会每年召开二次，由公司及分子公司主管以上所有管理人员及公司核心
员工、骨干员工参加；
总经理办公会每月召开一次，总经理认为必要时可以临时安排召开，由公司
经理层人员、公司各部门及分子公司主要负责人参加；
年度工作会每年 4 月前召开，年中工作会每年 8 月前召开，由公司董事长、
经理层人员、公司各部门及分子公司主要负责人、核心骨干员工参加。
以上会议可视会议内容，指定相关人员参加或列席会议。
第二十一条 出现下列情形之一的，总经理应在 2 个工作日内召开临时总经
理办公会会议：
（一）董事会提议时；
（二）总经理认为必要时；
（三）半数以上副总经理等高级管理人员提议时；
（四）牵涉公司全局性工作又必须及时作出决定时、遇突发事件或其他特别
情况时。
第二十二条 工作会、总经理办公会由公司办公室负责组织，需于会议召开
能到会的，需提前请假。未出席会议也未提前请假的，按相关规定予以考核，并
承担相应的怠职责任。
第二十三条 经理层工作会议决定的事项，由总经理决定以公司文件形式下
发执行或以会议纪要形式下发执行，由公司相关业务部门承办，公司办公室或指
定部门负责协调和检查落实。
第二十四条 参加经理层工作会议成员必须认真负责地行使职权、履行职责。
会议议题及有关材料、会议讨论情况及相关会议记录为公司机密的，一切相关人
员不得泄漏，违者按相关规定追究责任。
第二十五条 公司经理层工作会议应当形成会议纪要或记录，由公司办公室
负责，作为公司档案进行保管。
第六章 报告制度
第二十六条 总经理应向董事会、董事会审计委员会履行公司、子公司的经
营管理情况的报告。
总经理应当定期向公司董事长报告工作。报告内容包括：公司及子公司年度
计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项
目的进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第二十七条 董事会或者董事会审计委员会认为必要时，总经理应在接到通
知的 5 日内按照董事会或者董事会审计委员会的要求报告工作，并保证其真实性。
第二十八条 遇到重大突发事件，总经理应及时向董事长汇报，同时通报政
府有权部门，并按照公司《内部重大信息报告制度》在第一时间进行书面报告。
第二十九条 总经理应该及时向公司、子公司高级管理人员反馈、传达公司
董事会、董事会审计委员会及监管部门对总经理报告的反馈意见。
第七章 附 则
第三十条 本细则未尽事项按《公司法》和《公司章程》规定执行。
第三十一条 本细则自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
第三十二条 本细则规定与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更
为严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本细则规定
及公司、其他相应文件的规定，公司应当及时对本细则进行修订。
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