证券代码：002530 公告编号：2025-060
金财互联控股股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订和废止
部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日分别召
开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取
消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订及废止部分内部治理制度
的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，具体情况公告
如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章
程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制
度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监
事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》、《公司章程》等相
关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，，维护公司及全体股东的利益。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治
理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于《公司章程》修订情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对
《公司章程》部分条款进行修订。
证券代码：002530 公告编号：2025-060
本事项尚须提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权公
司管理层或其授权代表就此事项办理章程备案等相关事项，修订后的《公司章程》
以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。
修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、制定、修订及废止部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和修订后的《公司
章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订及废止，
具体情况如下：
序号 制度名称 变更类型 是否提交股东大会审议
证券代码：002530 公告编号：2025-060
各项治理制度文件 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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