证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-087
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（《授权委托书》见本通知附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《关于变更注册资本、增加董事会席位及修订<
√作为投票对
（7）
《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的
上述第 2 项、第 3.01、3.02 项议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，
第 1 项、第 3.03、3.04、3.05、3.06、3.07 项及第 4、5 项议案须经出席会议的股东所持表
决权的 1/2 以上通过。
上述议案已经过公司 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届
监事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 12 月 12 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明
办理登记手续；法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法
定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函
或电子邮件（irm@szliande.com）的方式登记(发送邮件或信函后请电话确认)，股东请填
写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。
地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1 号 L 栋 101
邮编：518110
（如通过信函方式登记，信封请注明“联得装备 2025 年第一次临时股东会”字样）。
联系电话：0755-33687809
联系传真：0755-33687809
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登
记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
附件一：
深圳市联得自动化装备股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议
案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）规则指引栏目查阅。
com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市联得自动化装备股份有限公司
致深圳市联得自动化装备股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人（下称“委托人”）出
席深圳市联得自动化装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方
式代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通 √
《关于变更注册资本、增加董事会席位及 √
《关于制定和修订公司部分制度的议案》 √
《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
《关于增选非独立董事的议案》 √
《关于公司及全资子公司向银行申请授信 √
如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此
确认： 委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。
受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
[附件：受托人的身份证复印件]
附件三：
深圳市联得自动化装备股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字
（法人股东盖章）
备注：
注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
首页
微信公众号
证券之星APP
