泛微网络科技股份有限公司
会议资料
二零二五年十二月
泛微网络科技股份有限公司
二〇二五年度第二次临时股东会会议议程
一、会议时间
现场会议：2025 年 12 月 23 日上午 10:00 时
网络投票：2025 年 12 月 23 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
二、会议地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室
三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生
参会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师
四、会议议程：
（一）会议开始
（二）推选监票人、计票人
（三）宣读股东会会议议案
（四）审议议案并投票表决
（五）宣布现场会议休会，计票
（六）监票人宣读计票结果
（七）出席会议律师对股东会会议程序及议案表决结果发表意见
（八）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件
（九）会议主持人宣布闭会
议案一：
泛微网络科技股份有限公司
关于回购注销 2023 年员工持股计划股票的议案
各位股东及股东代表：
现向与会各位宣读《关于回购注销 2023 年员工持股计划股票的议案》，请各位
审议。
一、本次员工持股计划的基本情况
（一）公司于 2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监
事会第二十一次会议及于 2023 年 6 月 7 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于<上海泛微网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及
其摘要》
（以下简称“《2023 年员工持股计划》”）等相关议案。具体内容详见公司
于 2023 年 5 月 22 日 、 2023 年 6 月 8 日 在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）公司于 2023 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于调整公司 2023 年员工持股计划受让价格的议案》，同意将公司 2023 年员工
持股计划受让价格由 37.50 元/股调整为 37.35 元/股。本次调整受让价格在董事会
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于调整公司 2023 年
员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2023-031）。
（三）公司于 2023 年 7 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 423.7118 万股公
司股份已于 2023 年 7 月 27 日以非交易过户的方式过户至“上海泛微网络科技股份
有限公司—2023 年员工持股计划”账户，过户价格为 37.35 元/股，员工持股计划参
加对象总人数为 237 人。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于 2023 年员工持股计划非交易过户完
成的公告》（公告编号：2023-043）。
（四）公司于 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，
审议通过了《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立
理，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络 2023 年员工持股计划第一次持有
人会议决议的公告》（公告编号：2023-044）。
（五）公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2023 年员工持股计划第二次持有人会议、
第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议及于 2024 年 4 月 18 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，2023
年员工持股计划提前终止，并由管理委员会根据相关规定对本员工持股计划证券账
户所持有的全部股票回购后的财产进行处置。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于终止实施 2023
年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-020）。
二、本次回购注销的原因、数量及价格
（一）回购注销的原因、数量
鉴于 2023 年员工持股计划已终止实施，相关权益由管理委员会收回。根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》、公司《2023 年员工持股计划》等有关规定，公司拟回
购注销本员工持股计划证券账户所持有的全部股票 423.7118 万股。
（二）回购注销的价格
三、预计回购注销完成前后公司股本结构变动情况
预计回购前后公司股权结构的变动情况表
（单位:股）
本次变动前 本次变动后
类别 本次增减数量
数量 比例 数量 比例
有限售条件股份 0 0% 0 0 0%
无限售条件股份 260,603,073 100% -4,237,118 256,365,955 100%
总 计 260,603,073 100% -4,237,118 256,365,955 100%
回购注销完成后，公司注册资本也将相应减少，以上股本结构的变动情况以回
购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销 2023 年员工持股计划股份事项完成后，公司股权分布仍具备上市
条件。同时，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真
履行工作职责，尽力为股东创造价值。
以上议案，请审议。
议案二：
泛微网络科技股份有限公司
关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
现向与会各位宣读《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，请各位审议。
一、公司注册资本变更情况
鉴于 2023 年员工持股计划已终止实施，相关权益由管理委员会收回。根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、公司《2023 年员工持股计划》等有关规定，公司
拟回购注销本员工持股计划证券账户所持有的全部股票 423.7118 万股，回购价格为
待 上 述 股 票 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 260,603,073 股 变 更 为
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容
进行修改，具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中 第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中
国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 国证券监督管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 1,667 万股，于 2017 年 众发行人民币普通股 1,667 万股，于 2017
公司于 2017 年 11 月 3 日在中国证券登
公司于 2017 年 11 月 3 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成 2017
记结算有限责任公司上海分公司完成 2017 年
年限制性股票激励计划授予登记，向激励对
限制性股票激励计划授予登记，向激励对象
象定向发行公司人民币普通股 259.99 万股，
定向发行公司人民币普通股 259.99 万股，公
司总股本由 6,667 万股增加至 6,926.99 万 公司总股本由 6,667 万股增加至 6,926.99
股。 万股。
公司于 2018 年 5 月 15 日完成《2017 年 公司于 2018 年 5 月 15 日完成《2017 年
度利润分配及资本公积转增股本方案》
，以资 度利润分配及资本公积转增股本方案》
，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共 本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共
计 转 增 3,324.9552 万 股 ， 公 司 总 股 本 由 计 转 增 3,324.9552 万 股 ， 公 司 总 股 本 由
公司于 2019 年 3 月 5 日在中国证券登记 公司于 2019 年 3 月 5 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成 2017 年限 结算有限责任公司上海分公司完成 2017 年
制性股票激励计划部分股票回购注销事项， 限制性股票激励计划部分股票回购注销事
公 司 总 股 本 由 10,251.9452 万 股 减 少 至 项，公司总股本由 10,251.9452 万股减少至
公司于 2019 年 5 月 17 日完成《2018 年 公司于 2019 年 5 月 17 日完成《2018 年
度利润分配及资本公积转增股本方案》
，以资 度利润分配及资本公积转增股本方案》
，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共 本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共
计 转 增 4,920.4364 万 股 ， 公 司 总 股 本 由 计 转 增 4,920.4364 万 股 ， 公 司 总 股 本 由
公司于 2019 年 10 月 25 日在中国证券登 公司于 2019 年 10 月 25 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成 2017 年 记结算有限责任公司上海分公司完成 2017
限制性股票激励计划部分股票回购注销事 年限制性股票激励计划部分股票回购注销事
项，公司总股本由 15,171.3456 万股减少至 项，公司总股本由 15,171.3456 万股减少至
公司于 2020 年 5 月 11 日完成《2019 年 公司于 2020 年 5 月 11 日完成《2019 年
度利润分配及资本公积转增股本方案》
，以资 度利润分配及资本公积转增股本方案》
，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计 本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计
转 增 6,065.6118 万 股 ， 公 司 总 股 本 由 转 增 6,065.6118 万 股 ， 公 司 总 股 本 由
公司于 2020 年 10 月 23 日在中国证券登 公司于 2020 年 10 月 23 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成 2017 年 记结算有限责任公司上海分公司完成 2017
限制性股票激励计划部分股票回购注销事 年限制性股票激励计划部分股票回购注销事
项，公司总股本由 21,229.6414 万股减少至 项，公司总股本由 21,229.6414 万股减少至
公司于 2021 年 2 月 23 日完成“泛微转 公司于 2021 年 2 月 23 日完成“泛微转
债”赎回暨摘牌，截至泛微转债赎回登记日 债”赎回暨摘牌，截至泛微转债赎回登记日
（2021 年 2 月 22 日）收市后，累计转股数量 （2021 年 2 月 22 日）收市后，累计转股数
为 4,889,373 股，公司总股本由 21,229.2121 量 为 4,889,373 股 ， 公 司 总 股 本 由
万股增加至 21,718.1494 万股。 21,229.2121 万股增加至 21,718.1494 万股。
公司于 2021 年 5 月 24 日完成《2020 年 公司于 2021 年 5 月 24 日完成《2020 年
度利润分配及资本公积转增股本方案》
，以资 度利润分配及资本公积转增股本方案》
，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计 本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计
转 增 4,343.6299 万 股 ， 公 司 总 股 本 由 转 增 4,343.6299 万 股 ， 公 司 总 股 本 由
公司于 2021 年 10 月 21 日在中国证券登 公司于 2021 年 10 月 21 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成 2017 年 记结算有限责任公司上海分公司完成 2017
限制性股票激励计划部分股票回购注销事 年限制性股票激励计划部分股票回购注销事
项，公司总股本由 26,061.7793 万股减少至 项，公司总股本由 26,061.7793 万股减少至
公司于 2026 年【】月【】日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司完成
司 总 股 本 由 26,060.3073 万 股 减 少 至
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
公司董事会同时提请股东会授权公司相关工作人员办理相关工商变更登记手续。
上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
具体详情见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《泛微网络公司章程（2025年12月4日修订）》。
以上议案，请审议。
泛微网络科技股份有限公司
二零二五年十二月二十三日
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