证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-55
广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于 2025 年 12 月 10 日向全体董事及高级管理人
员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材
料。
（二）公司第九届董事会 2025 年第八次临时会议于 2025 年
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。
（四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员
列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并表决，作出如下决议：
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（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上
的公司《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的公告》。本议案尚
需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日
常关联交易额度的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上
的公司《关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026
年度日常关联交易额度的公告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先
生回避了对本议案的表决，本议案尚需提交公司 2025 年第二次
临时股东会审议。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议
案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上
的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>
的公告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表
决，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估
报告的议案》；
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具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上
的公司《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险
评估报告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的
表决。
（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案
的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上
的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置
的预案》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表
决。
（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上
的公司《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的公
告》，关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计划的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上
的公司《2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计划的公告》，
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算方案的议案》；
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同意公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算方
案。
（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上
的公司《募集资金管理制度》全文。
（十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于制订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上
的公司《信息披露暂缓与豁免制度》全文。
（十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于 2025 年三季度全面风险管理报告的议案》；
（十二）会议决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开公
司 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上
的公司《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》。
五、备查文件
公司《第九届董事会 2025 年第八次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
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