证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-081
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2025 年 12 月 12 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生
主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
独立董事召开了第五届董事会独立董事第二次专门会议，并发表了同意的审核意见。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会独立
董事第二次专门会议审核意见》。
（二）审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、
增加董事会席位、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）逐项审议并通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及公司日常经营情况，公司制定、修订
和废止了部分内部治理制度。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上各子议案董事会均全票同意审议通过，其中上述第 3.01、3.02、3.10、3.12、3.13、
修订后的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股
东会议事规则》等相关公告。
（四）审议通过《关于增选非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名武杰先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选非独立董事
的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公
司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会战略委员会第三次会
议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年
第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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