证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-062
北新集团建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次
临时会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 8 日
以电子邮件方式发出。本次会议应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次限制性股票及预留限制性股票授
予 登 记 完 成 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,689,507,842 元 变 更 为 人 民 币
对《公司章程》作如下修改：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份总 第二十一条 公司已发行的股份总
数为 1,689,507,842 股，全部为普通股。 数为 1,702,236,042 股，全部为普通股。
同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司法定代表人及管理
层全权办理本次修订《公司章程》及公司注册资本变更的备案登记手续等相关事
宜。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
该议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬考评的议案》；
根据公司 2024 年度经营目标实现情况，结合董事履职情况，并参考公司所
处行业、地区薪酬水平，建议董事贾同春先生、马振珠先生 2024 年度薪酬如下：
任职 税前报酬总额
姓名 职务 2024 年度履职期间
状态 （万元）
贾同春 副董事长 离任 224.97 1 月 1 日-12 月 31 日
马振珠 董事 现任 14.67 4 月 26 日-12 月 31 日
合计 -- -- 239.64 --
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事马振珠先生回避了对其本人薪酬考评结果的表决，其 2024 年度薪酬考
评结果以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过；贾同春先生 2024 年度薪酬考
评结果以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司高管人员 2024 年度薪酬考评的议案》；
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事长兼总经理管理先生回避对其本人薪酬考评结果的表决，其薪酬考评结
果以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；董事张静女士回避对其本人薪酬
考评结果的表决，其薪酬考评结果以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；
其他高管人员薪酬考评结果以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任徐谦先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第七届董事会任
期一致，自本次会议决议之日起生效。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年度第三次临时股东会的议案》。
该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》 《中国证券报》及深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度
第三次临时股东会的通知》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
附件：
副总经理徐谦先生简历
徐谦，男，1981 年生，管理学硕士，高级经济师。徐先生自 2022 年 1 月至
股份有限公司党群工作部主任等职务。
截至本公告披露日，除获得授予的公司 2024 年限制性股票激励计划的限制
性股票 61,000 股外，徐谦先生未持有公司其他股票，未在控股股东、实际控制
人单位任行政职务。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证
监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
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