证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-049
广东新宏泽包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025
年 12 月 11 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第十
九次会议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及
内部控制审计工作的要求，同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意公司召开 2025 年第一次临时股东会，会议召开时间拟定为 2025 年 12
月 29 日（星期一）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
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