证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-054
杭州士兰微电子股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会
议于 2025 年 12 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于 2025
年 12 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会
议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
本次修订后的公司《董事会战略与投资委员会议事规则》全文详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司原《内部控制监督检查实施细则》同时废止。公司《内部审计管理制度》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次修订后公司的《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司原《关联交易决策制度》更名为《关联交易管理制度》。本次修订后的
公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
公司原《重大经营和投资决策管理规定》更名为《重大经营和投资决策管理
制度》。本次修订后的公司《重大经营和投资决策管理制度》全文详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
本次修订后的公司《外汇衍生品交易业务管理制度》全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-055。
本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。
关联董事陈向东、罗华兵回避表决。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-055。
本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。
关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-056。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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