证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-085
科博达技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议通知于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00
时以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9
名（董事陈耿先生、独立董事孙林先生以通讯方式参加了会议），公司部分高级
管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》
为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》
等相关规定，同意补选董事陈耿先生、许敏先生为公司第三届董事会审计委员会
委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于补选审计委员会委员的公告》
（公告编号：2025-086）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为增强全资子公司 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG（科博达德国两合
公司）的资金实力和运营能力，同意公司使用自有资金 2,120 万欧元对科博达德
国两合公司增资，增资完成后科博达德国两合公司的注册资本为 5,127.5 万欧元。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》
（公告编号：2025-087）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
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