证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-032
大连热电股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议
于 2025 年 12 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12
月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名。会议由董事长王杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
为确保公司生产经营和发展的资金需求，拟提请董事会以及股东会授权公司
向各家银行申请总额 23 亿元的综合授信额度。公司已制订严格的审批权限和程
序，能有效防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额
度为准，具体使用金额将根据公司运营的实际需求确定。
本项议案如获通过，请董事会以及股东会授权公司财务部门在授信额度范围
内办理相关手续，在办理每笔银行贷款、承兑汇票、抵（质）押等业务时，将不
再逐项提请董事会以及股东会审批。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该项议案将提交 2025 年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常
关联交易额度的议案》
公司根据日常生产经营活动实际需要拟增加 2025 年日常关联交易类别及额
度，预计新增日常关联交易金额不超过 49 万元人民币（含税）；同时对 2026 年
日常关联交易进行了预计，2026 年公司与控股股东预计发生关联交易 35,389 万
元。
此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，认为：
需，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，也未影响公司的独立性。关联交易表决程序合法有效，关联董
事回避了该项关联交易的表决。
关联董事王杰、官喜俊、朱丽萍、李心国、刘思源回避表决，由其他非关联
董事表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该项议案将提交 2025 年第四次临时股东会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《大连
热电股份有限公司关于新增 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交
易额度的公告》。
（三）审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》
据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司定于 2025 年 12 月 30 日（星
期二），召开公司 2025 年第四次临时股东会，会议议题如下：
议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《大连
热电股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
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