证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-082
国投资本股份有限公司
九届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十二次董事会于
月 5 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。公司董事长崔宏琴主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的
议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股东国
家开发投资集团有限公司持有“国投转债”，董事白鸿、刘红波作为其股
权董事，审议本议案时回避表决。
公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修正的权
利，且在未来三个月内（2025 年 12 月 13 日至 2026 年 3 月 12 日），如
再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
从 2026 年 3 月 13 日开始重新起算，若再次触发“国投转债”的转股价
格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投
转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
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