证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-050
债券代码：123059 债券简称：银信转债
北京银信长远科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第
五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<
股东会议事规则>的议案》、
《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订、制
定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件
的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监
事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项制度中涉及监事会、监事等
相关条款不再适用，《监事会议事规则》相应废止。
具 体修 订情况 详 见同日 披露于中 国证 监会指 定信息披 露网站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《公司章程》及《公司章程修订案》。
二、修订、制定公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订、制定。具体情况
如下表：
序 是否需要提交
制度名称 类型
号 股东大会审议
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》
以上修订、制定的公司部分治理制度详见同日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件，
《公司章程》
《股东会议
事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
