证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-088
山东联诚精密制造股份有限公司
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<
公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本具体情况
（一）变更前注册资本：
本次变更前公司注册资本为：134,293,136 元。
（二）变更原因：
公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期。2025年7
月25日，因触发“联诚转债” （债券代码：128120）有条件赎回条款，董事会审
议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》，公司决定行使“联诚转债”提前赎
回权。公司总股本因“联诚转债”转股于2025年4月1日至2025年8月15日（赎回登
记日）收市后，转股累计增加14,676,991股。截至2025年8月26日，公司发行的“联
诚转债”（债券代码：128120）在深圳证券交易所摘牌。
综上所述，公司股本由 134,293,136 股变更为 148,970,127 股，注册资本由
（三）变更后注册资本
本次变更后公司注册资本为：148,970,127 元。
二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况：
鉴于公司注册资本变更事项，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相
关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行
修订。《公司章程》具体修订内容如下：
本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,429.3136 第六条 公司注册资本为人民币 14,897.0127
万元。 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名 第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名
董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 职工代表董事 1 人。董事长由董事会以全体
生。 董事的过半数选举产生。
公司本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需 2025 年第二次临时股
东会审议通过，除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。同时，提
请股东会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。
三、备查文件
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日
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