证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-057
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如
下：
一、关联交易概述
议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司
及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司或其控
股子公司（以下合称“中国南山集团”）新增借款额度人民币 40 亿元，
有效期 3 年。2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，
会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公
司及控股子公司向控股股东中国南山集团新增借款额度人民币 30 亿元，
有效期至 2025 年 12 月 31 日。
上述额度即将到期，为满足公司及控股子公司日常运营及项目开
发资金需求，降低融资成本，公司及控股子公司拟再向中国南山集团
申请借款额度人民币 70 亿元，有效期三年。在有效期内，该借款额度
可循环使用。
过直接或间接方式合计持有本公司 68.43%的股份。根据相关规定，本
次向控股股东借款构成关联交易。
关联交易的议案》，关联董事舒谦先生、赵建潮先生、李鸿卫先生、
胡润结女士、兰健锋先生回避表决。该议案提交董事会审议前，已经
公司第七届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过。
鉴于中国南山集团本次向公司及控股子公司提供借款，利率不高
于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司已向深圳证券交易所申请本
次向控股股东借款暨关联交易事项豁免提交股东会审议，并获得深圳
证券交易所审核同意。
大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
住所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开发集
团赤湾总部大厦 33 楼
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）
统一社会信用代码：91440300618832976D
法定代表人：舒谦
注册资本：180,000 万元
经营范围：一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发
展工业、商业和旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务；土地
使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；承接总公司工程建设业
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
仓储服务；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限
公司、广东省环保集团有限公司、中海石油投资控股有限公司、黄振
辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）有限公司和银川有限公
司分别持有中国南山集团 36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、
截至 2024 年 12 月 31 日，
该公司总资产 8,338,594.91
万元，总负债 5,880,446.58 万元，净资产 2,458,148.33 万元；2024 年，
该公司营业收入 2,117,766.77 万元，净利润-141,946.15 万元（以上数据
已经审计）。
截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 7,802,794.32 万元，总负债
营业收入 1,957,672.01 万元，净利润 86,346.74 万元（以上数据未经审
计）。
东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构
成关联交易。
经查询，中国南山开发（集团）股份有限公司不属于失信被执行
人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司及控股子公司向中国南山集团申请借款额度人民币 70 亿元，
该额度有效期三年。公司及控股子公司可根据自身资金使用需求确定
每笔借款额度和使用期限（具体以实际签署协议为准），借款利率不
高于公司同期金融机构贷款利率。在有效期内，额度可循环使用。按
现行金融机构贷款利率测算，该交易事项预计需向中国南山集团支付
利息总额不超过人民币 6 亿元（以实际发生为准）。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联交易相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司或控股
子公司将根据实际需要与中国南山集团签署相关协议。
五、关联交易的目的和对公司的影响
为满足公司日常运营及项目开发资金需求，降低融资成本，公司
及控股子公司向中国南山集团申请借款额度人民币 70 亿元，额度将主
要用于存续的借款展期及补充流动资金。该项交易对公司发展有着积
极作用，符合公司长远发展需要。本次借款利率不高于公司同期金融
机构贷款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额
本年年初至目前，公司及其子公司与中国南山集团及其子公司累
计发生的各类关联交易总金额为 51,634 万元。
七、备查文件
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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