证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-051
债券代码：123059 债券简称：银信转债
北京银信长远科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日
年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告及文件。
股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东需同时填写《参会股东登记表》（附件三），
与前述登记文件一并送交公司。（信封请注明“股东大会”字样）。
记的须在 2025 年 12 月 26 日 17:00 之前送达或传真到公司。
科技股份有限公司证券部；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编 100029；传
真号码：010-82621118。
办理登记手续。
联系人：王蓉、王诗雨
联系电话：010-82629666；010-82629666-505
联系传真：010-82621118
联系地址：北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层
联系部门：公司证券部
联系邮箱：public@trustfar.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东代理人授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：北京银信长远科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席北京银信长远科技股份有限
公司 2025 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本
人/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提
案
说明：请在议案各选项中，在“同意”、
“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无
效。若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：本授权委托书下载打印、复印均有效；单位委托必须加盖单位公章）
附件三：
北京银信长远科技股份有限公司
致：北京银信长远科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表 身份证号码（如
人姓名 适用）
股东账号 持股数量
联系地址 联系电话
邮政编码 电子邮箱
备注：
接受电话登记。
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