证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-066
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临
时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第
三次临时股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现
将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（一）于股权登记日 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（二）公司董事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
园行政楼 8 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于部分募投项目结项并变更募
集资金用途、延期、增加实施主体
及使用自有资金支付部分募投项目
并以募集资金等额置换的议案》
（1）上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体情况详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
（2）上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
接收或签收时间为准）。
园董事会办公室。
（1）法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的深圳证券账户
卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复
印件（盖公章）、法人股东出具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法人
股东的深圳证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、深圳证券账户卡；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、委托人签字或盖章的授权
委托书、委托人深圳证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应
持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，
授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请注明“股东会”字样，登记
的截止时间为 2025 年 12 月 25 日 16:30，以公司接收或签收时间为准），并请
通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园
联系人：廖娅伶、潘露璐
电话：0755-61863003
传真：0755-61863003
邮编：518116
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）本次股东会现场会议会期预计半天，建议股东优先通过网络投票方式
参加股东会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票程序如下：
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00 的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2025 年 12 月 29 日（星
期一）召开的深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，代
表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。委
托人对大会议案表决意见如下：
本人（本公司）对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于部分募投项目结项并变更募集资金用
途、延期、增加实施主体及使用自有资金支
付部分募投项目并以募集资金等额置换的议
案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”上面的
方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受
托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人：
（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账户号：
委托人持有股数及性质： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
附件 3：
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
姓名/名称（全称）
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户开户证件号码
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如适用）
受托人身份证号（如适用）
出席会议人员姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
备注：
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
邮件或信函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（盖章）：
年 月 日
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