证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-056
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
有限公司（下称“公司”
）2025年第三次临时股东会
公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十二次会议审议
通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
，本次股
东会的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达
卫星导航技术股份有限公司公司章程》的规定。
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为
结合的方式召开。
托他人出席现场会议；
投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
楼。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
审议《关于募集资金投资项目结项
金的议案》
审议《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
关具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网上的相
关公告。
公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
法人委托书和出席人身份证原件办理登记。
权委托书办理登记。
真请于2025年12月26日下午17:00前送达公司董事会秘书办公室。
广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司董事会秘书办公室。
份证件、股东授权委托书。
证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
股份享有一票表决权。
人或代理人是否可以按自己的意思表决。
达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以
便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
提案表达相同意见。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
（自然人）
委托人：名 称： 身份证号：
股东账号： 持股数：
受托人：姓 名： 身份证件号：
本人因工作繁忙等原因，不能亲自出席广州中海达卫星导航技术股份有限
公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第三次临时股东会，特委托上列受托人
代表本人出席会议，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内
所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。
授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。
□本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提
案
审议《关于募集资金投资项目结
流动资金的议案》
审议《关于制定<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、
“反
对”和“弃权”处划“√”表示赞成、反对、弃权。
本人对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自身判断进行表决，本人
均予以认可。
本次授权行为仅限于本次股东会。
授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托人(签字)：
委托日期：
授 权 委 托 书
（法人）
委托人：名 称： 法定代表人：
股东账号： 持股数：
受托人：姓 名： 身份证件号：
兹授权上列受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司
于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第三次临时股东会，特委托上列受托人代表
本公司出席会议，并代为行使表决权，本公司对其在本次会议期间、授权范围内
所为一切行为均予承认，相应法律后果由本公司承担。
授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。
□本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提
案
审议《关于募集资金投资项目结
流动资金的议案》
审议《关于制定<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、
“反
对”和“弃权”处划“√”表示赞成、反对、弃权。
本公司对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自身判断进行表决，本
公司均予以认可。
本次授权行为仅限于本次股东会。
授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托人(盖章)：
委托日期：
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