证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-78 号
重庆三圣实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会
议决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如
下：
法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
一、会议召开的基本情况
法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9：
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
-1-
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。
不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于变更注册资本、取消监事会及修改《公司章程》的议
案
填报投给候选
累积投票提案（采用等额选举）
人的选举票数
应选人数（5）
人
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应选人数（3）
人
议通过，详细内容已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
应选独立董事 3 人，非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
三、会议登记方法
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件
复印件），登记送达公司证券部的截至时间为 2025 年 12 月 25 日 16：00 前。公
司不接受电话登记。
-3-
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
联系人：张潇
联系电话：023-68239069
传真电话：023-68340020
联系邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号三圣股份证券部
六、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
-4-
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为同意、反对、弃权。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 8，采用等额选举，应选人数为 5 人）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的
选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
（2）选举独立董事（如议案 9，采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选
-5-
举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先
生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于变更注册资本、取消监事会及修改《公司章程》
的议案
累计投票议案（采取等额选举） 投票数
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委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
下面的方框中打“√”表示选择；采用累积投票制进行表决的提案，股东需
填写选举票数；
权”；
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