证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-048
金正大生态工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
上述提案全部已由2025年12月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议
审议通过，并同意提交公司2025年第三次临时股东会审议，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
的相关公告。
提案1涉及的关联股东及其关联方应回避表决。
提案2为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公
司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证
明办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人
授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12
月26日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记
的，信函请注明“2025年第三次临时股东会”字样。
山东省临沭县兴大西街19号公司证券部
联系电话：0539-7198691
传 真：0539-6088691
地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司
邮政编码：276700
到公司会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本
单位）出席2025年12月30日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2025年第三
次临时股东会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 普通股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票
提案
关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案
关于新增对子公司融资提供担
保的议案
说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”
空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
的意愿表决。
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 2025年 月 日
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