迈威（上海）生物科技股份有限公司
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为了维护全体股东的合法权益，保证股东在迈威（上海）生物科技股份有
限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保 2025 年第三次临时股东
大会会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》
以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）《迈威（上海）生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规
定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、 为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
二、 经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、
董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝
不符合条件的人士进入会场。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及
股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时
间不超过 5 分钟。
六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、 出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表
如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必
在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投
的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、 为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状
态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十一、 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
十二、 股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用，公司不
负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有
股东。
十三、 本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于
《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-076）。
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一、 会议时间、地点及投票方式
室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
有的表决权数量
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事
规则的议案》
公司公告为准）
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议案一
关于取消监事会、修订《公司章程》
及相关议事规则的议案
各位股东及股东代理人：
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及相关配套监管规定，进一步优化公司治理结构，提升决策与监督效率，公司
拟对治理架构及相关制度进行相应调整。本次调整主要包括取消监事会设置，
并相应修订《公司章程》及相关议事规则，现将具体事项说明如下：
一、 取消公司监事会情况
根据最新施行的《公司法》
《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文
件的规定，公司将取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照
法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。
公司股东大会审议通过取消监事会事项后，公司第二届监事会监事职务自然免
除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各
项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、 修订《公司章程》情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据最新施行的
《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法
律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条
款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于取消监事
会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
本次《公司章程》相关内容的修订并办理工商变更登记的事项尚需提交公
司股东审议通过。同时，公司提请股东大会授权提请股东大会授权公司管理层
办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续，并授权董事会及其授权办理人
员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更
登记事项进行必要的修改。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、 修订相关议事规则情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件的规定，为紧跟监管部门要求，结合公司实际情况和章程修订情况，公
司对相关议事规则进行相应的修订，具体情况如下：
序号 制度名称
本议案已经 2025 年 12 月 8 日召开的公司第二届董事会第二十六次会议审
议通过，现提交股东大会，请股东及股东代理人予以审议。
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董事会
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议案二
关于修订部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定及
规范性文件的最新修订及更新情况，结合公司实际情况，拟修订部分治理制度，
具体情况如下：
序号 制度名称
上 述 修 订 的 制 度 全 文 已 于 2025 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）进行了披露。
本议案下共有 7 项子议案，请对以下子议案逐项审议并表决：
本议案已经 2025 年 12 月 8 日召开的公司第二届董事会第二十六次会议审
议通过，现提交股东大会，请股东及股东代理人予以审议。
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