证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-076
广东博盈特焊技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事刘渭林先生、
何浏先生以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东博盈特焊技术股份有限公
司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。
高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
审议并通过《关于向全资孙公司增加投资的议案》
为强化全球化战略布局，把握国际市场机遇，巩固和提升公司的国际竞争力，
进一步推动海外业务的发展，公司拟以自有资金或自筹资金方式，对境外全资孙
公司博盈特焊越南制造有限公司增加投资。经审议，董事会同意公司使用自有资
金或自筹资金向全资孙公司增加不超过 2.75 亿元人民币的投资，其中 5500 万元
拟用于在越南购买土地使用权，2.2 亿元拟用于公司在越南生产基地新建厂房与
配套基础设施、扩建 HRSG 等产品的生产线等。
为确保本次增加投资、在越南购买土地使用权的顺利实施，公司董事会授权
公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次事项，上述授权自公司董事会审
议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向全资孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-077）。
三、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
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