证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-106
浙江天铁科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
议。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于聘任 2025 年度外部审计机构的公告》，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
公司决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召
开 2025 年第五次临时股东会。
《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
浙江天铁科技股份有限公司董事会
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