证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-053
江苏翔腾新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2025 年 12 月 12 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室以现场与
通讯结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表
决方式出席会议的董事 2 人：薛文进和施伟）。会议由董事长张伟先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的
方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是根据募集
资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资
金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》详见
公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《经
济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权公司管理层办理
工商变更登记的议案》
为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水
平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、
中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司发展的实际情况，
公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订。公司将不再设置监事会及监事，
监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公
告》《公司章程》详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规
则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，
将公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对部分条款进行
修订。
《股东会议事规则》详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》
《中国证券报》
《 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范地行使职权，
根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章
程》的规定，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
《董事会议事规则》详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》
《中国证券报》
《 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司
实际情况，制定并修订公司部分治理制度。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意于 2025 年 12 月 29 日下午 2:50 在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21
号会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投
票相结合的方式召开。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登在《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《 》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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