证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-048
广东魅视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知
以电子邮件方式已于 2025 年 12 月 9 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7
名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹、毛宇
丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞和曾庆文），本次会议的召开
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。经与会
董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
二、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《股东会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
四、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第二届董事会审计委员会第十二次会
议审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《防范控股股东、
实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《会计师事务所选聘制度》《控股
股东、实际控制人行为规范》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《内幕
信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重
大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
五、审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第二届董事会审计委员会第十二次会
议审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
六、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议
案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《 未 来 三 年 （ 2025-2027 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 29 日在广州市白云区启德路 83 号—魅视科技
（AVCiT）大厦 16 层会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2025 年第四次临时
股东会。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号:2025-049）
详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
议》。
特此公告。
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