证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-080
中科云网科技集团股份有限公司
第六届董事会 2025 年第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025
年第十次（临时）会议于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件及通讯方式发出会议通
知，并于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理
人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
（同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、董事会
提名委员会资格审查，董事会同意补选张洁先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人，任期与第六届董事会任期一致。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事的比例未低于董事总数的三分之一。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人
的公告》（公告编号：2025-081）。
本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会以普通决议方式审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》（同意
券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年
第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。
三、备查文件
特此公告。
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