广东四通集团股份有限公司
一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
十三次会议通知和材料已于 2025 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式通知
了全体董事，会议于 2025 年 12 月 12 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董
事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广
东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为满足业务发展和生产经营需要，同意公司及子公司增加 2025 年度与关联
方日常关联交易预计金额 450 万元。本次调整后，预计 2025 年度向关联人销售
产品、商品金额合计 870 万元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，董事邓建华、刘晃球回避表决。
特此决议。
(以下无正文)
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