证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-179
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、募集资金情况概述
诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中诚咨询”）
向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
；2025 年 11 月 3 日，北京证券交易所出具《关于同意中诚
智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》
（北证函〔2025〕934 号）
，公司股票于 2025 年 11 月 7 日在北京证
券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股，
每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总
额为人民币 19,978.00 万元，扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不
含税），募集资金净额为人民币 17,316.40 万元，到账时间为 2025 年
殊普通合伙）验资并出具苏公 W[2025]B065 号《验资报告》
。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集
资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由
公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、本次全资子公司开设募集资金专户情况
公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议，审议
通过《关于公司部分募集资金在不同实施主体之间实施分配的议案》。
根据公司《招股说明书》
，募投项目“工程咨询服务网络建设项
目”实施主体为中诚咨询、公司全资子公司江苏中发建筑设计有限公
司（以下简称“江苏中发”
）和中诚智汇工程科技（苏州）有限公司
（以下简称“中诚智汇”
），募投项目“研发及信息化建设项目”实施
主体为中诚咨询。
募投项目“工程咨询服务网络建设项目”中，江苏中发负责其自
身以及江苏中发园区分公司、江苏中发新区分公司网点的升级，对应
的募投项目金额为 3,660.67 万元；中诚智汇负责其自身网点的升级，
对应的募投项目金额为 910.21 万元。
为进一步提高募集资金的使用效率，推动募投项目实施进度，更
好保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管
办法（试行）
》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和
规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求；江苏
中发开立募集资金专项账户并与公司、东吴证券股份有限公司、招商
银行苏州分行于 2025 年 12 月 11 日签署了《募集资金专户四方监管
协议》
，中诚智汇开立募集资金专项账户并与公司、东吴证券股份有
限公司、苏州银行股份有限公司科技城支行于 2025 年 12 月 11 日签
署了《募集资金专户四方监管协议》。
三、募集资金专户信息
截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
序 募集资金专户
公司名称 开户行 账号
号 用途
中诚智信工程
宁波银行股份有限公 工程咨询服务
司苏州东吴支行 网络建设项目
有限公司
中诚智信工程 中国工商银行股份有
研发及信息化
建设项目
有限公司 产业开发区支行
江苏中发建筑 工程咨询服务
设计有限公司 网络建设项目
中诚智汇工程
苏州银行股份有限公 工程咨询服务
司科技城支行 网络建设项目
限公司
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
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