证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-022
中国国际贸易中心股份有限公司
关于取消监事会并修改公司章程及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开九届十九次董事会会议，审议通过了关于取消
监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。具体内
容如下：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公
司章程指引》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，
由董事会审计委员会行使监事会法定职权。公司第九届监事会将履职至股东大会
审议通过取消监事会事项之日止。
根据上述情况，公司对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》
”）及其附件《中国国际贸易中心股份有限公司股东会议事规则》
《中国国
际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，
《中国国际贸易
中心股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
一、《公司章程》主要修改情况
本次修改主要是取消监事会，监事会职责由董事会审计委员会履行，董事会
新增一名职工董事及一名独立董事，以及“股东大会”整体更名为“股东会”。
二、《股东会议事规则》主要修改情况
本次修改主要是删除监事相关表述，监事会职责由董事会审计委员会履行，
以及“股东大会”整体更名为“股东会”。
三、《董事会议事规则》主要修改情况
本次修改主要是删除监事相关表述，监事会职责由董事会审计委员会履行，
删除与《公司章程》中重复的内容，以及“股东大会”整体更名为“股东会”。
《公司章程》
《股东会议事规则》及《董事会议事规则》修改稿全文在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司董事会同意将上述议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会批准。
特此公告。
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