中水集团远洋股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-049
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
中水集团远洋股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权
登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
中水集团远洋股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
公司第九届董事会第十三次会议审议通过了上述议案，具体内容详见
公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东会
议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下股东的表
决情况进行单独计票。
三、会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登
记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、出席人身份证进行登记；
委托代理人出席会议的，另需提供授权委托书（法定代表人签字并加盖公
章）。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及
股东证券账户卡复印件于 2025 年 12 月 29 日 16:30 前传真或送达公司董事
会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
中水集团远洋股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
授权委托书样式详见附件 1。
事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）83959798
传真：（010）83959799
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件 2）。
五、备查文件：
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
中水集团远洋股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
附件 1:
授权委托书
中水集团远洋股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2025 年 12 月 30 日（星
期二）召开的中水集团远洋股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，受托
人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书
签署之日起至本次股东会结束之时止。
本人（本单位）对该次股东会会议审议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
关于提名第九届董事会非独立董事候选
人的议案
关于修订公司《独立董事工作制度》的议
案
委托人签名（法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
中水集团远洋股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
受托人身份证号码：
备注：
的栏目里划“√”
自己的意见进行表决。
委托日期： 年 月 日
中水集团远洋股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
附件 2：
网络投票具体流程
一、 网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
中水集团远洋股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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