证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-062
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东会及参加表决，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
上述提案 1 已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，提案 2 因涉及全
体董事自身利益，全体董事于第五届董事会第二次会议审议时回避表决，详细
内容请见公司于 2025 年 12 月 13 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变
更会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司
将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。
（二）登记方式：
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人的授权委托书。
公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为 2025 年 12 月
记。
（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路
邮政编码：518109
电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com
（四）会议联系方式
会议咨询：公司证券部
联系人：王萌
联系电话：0755-27048451
电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com
（五）现场会期预计半天，出席本次股东会现场会议人员交通、食宿费自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件三。
五、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相
关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会
结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决结果
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目 同 反
弃权
可以投票 意 对
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票
提案
委托股东名称：
《居民身份证》号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量及股份性质：
受托人姓名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止
委托人签名（或盖章）
附注：
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需
签字，自然人股东由委托人签字。
附件二：
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定代
法人股东统一社会信用
表人姓名
代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
式到公司，不接受电话登记。
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总
提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 29 日（现场股东会结束当日）
下午 15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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