证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-075
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
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（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股
权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书样式详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会
非独立董事的议案
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会
独立董事的议案
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《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
累积投票制方式，实行等额选举。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进
行单独计票。
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授
权人身份证复印件；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明
书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出
席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登
记）。
-3-
联系人：谭佳莹 张堪省
联系电话：0898-66768394 65391670
传真：0898-66790647
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码为“360886”；
（2）投票简称为“海高投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
对候选人C投X3票 X3票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
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股东可以在 3 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公
司 2025 年第五次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数（填具体票数）
提案
关于董事会换届选举暨选举第九届
董事会非独立董事的议案
关于董事会换届选举暨选举第九届
董事会独立董事的议案
非累
积投
票提
案
关于制订《独立董事津贴制度》的
议案
注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己
的意见投票。
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委托人姓名（名称）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
有效期限：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
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