证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025092
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15-9:25，
投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15至15:00的任
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意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；
于股权登记日2025年12月24日（星期三）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件1）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
部湾航运中心B座18楼1819会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
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备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
案》
《关于审议 2026 年度债务性融资计
划的议案》
《关于审议为控股子公司 2026 年度
债务性融资提供担保的议案》
《关于审议与广西北部湾国际港务
度日常关联交易预计的议案》
《关于审议与上海中海码头发展有
常关联交易预计的议案》
《关于审议补选第十届董事会非独
立董事的议案》
十届董事会第二十一次会议审议通过。提案的具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三次临时股
东会议案材料》。
对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行
投票。
公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
- 3 -
决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
委托他人出席股东会的有关要求
（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采
用现场、信函或传真方式办理会议登记。
（2）登记时间：2025年12月25日9:00起至2025年12月29日
会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮
族自治区规定的放假日不接受现场登记）。
（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号
北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现
场。
（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要
求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权
委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
- 4 -
代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携
带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验
证。
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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附件1：
授权委托书
北部湾港股份有限公司：
兹委托 （身份证号码： ）
代表本人（/本单位） 出席北部湾港
股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本人/本单位对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本
次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，
单项选择，多选无效）
：
（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
（ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于审议为控股子公司 2026 年度债务性融资提
供担保的议案》
《关于审议与广西北部湾国际港务集团有限公司
案》
《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其一
致行动人 2026 年度日常关联交易预计的议案》
《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议
案》
说明：
填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项
予以“弃权”。
会议结束时止。
委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：
委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股（以本次股东会股权
登记日本人实际持股为准）
被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 29 日 15:00。
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）
》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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