证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-072
国电南瑞科技股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于
战广生先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经会议审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充
流动资金的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审查，监事会认为：公司部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永
久补充流动资金事项，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和未来战略布局进
行论证后审慎做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营
产生不利影响，符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于部分募投项目结项、终止
及项目变更与节余资金永久补充流动资金的议案》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十三日
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