证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-149
四川西南交大铁路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》
因全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司（以下简称“交大轨道材
料”）基础设施建设及日常经营的资金需求，公司拟以自有资金向其增资人民币
完成后，交大轨道材料注册资本将由 11,000 万元增至 14,800 万元，公司仍持有
其 100%股权。
具体情况详见公司 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司向全资子公司增资的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议、第四届董事
会审计委员会 2025 年第七次会议和第四届董事会独立董事 2025 年第五次专门会
议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》
公司结合项目推进实际情况、厂区整体规划及生产布局，同意对募投项目之
“新津区交大铁发轨道交通智能产品及装备生产新建项目”实施地点进行变更，
将原实施地点四川新津工业园区（金华镇）清凉东路 88 号全资子公司厂区内的
“综合楼和 21#车间”，变更为四川新津工业园区（金华镇）清凉东路 88 号全资
子公司厂区内的“生产车间 2 和 17#车间”。
除上述变更募投项目实施地点，项目实施主体、建设内容、募集资金用途及
投资总额均保持不变。
具体情况详见公司 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议和第四届董事
会独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁
路发展股份有限公司部分募投项目变更实施地点的核查意见》。
本议案不涉及回避表决情况
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于
具体情况详见公司 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2025-153）。
本议案不涉及回避表决情况
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第二次会议决议》
第七次会议决议》
五次专门会议决议》
投项目变更实施地点的核查意见》
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