证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－053
上海汽车集团股份有限公司
九届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于
于 2025 年 12 月 12 日采用通讯方式召开,应参加会议董事 8 人，实际
收到 8 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
为加快推动公司新能源汽车业务发展，同意设立上海汽车集团股
份有限公司乘用车金桥分公司（暂定名，以市场监督管理局核准的名
称为准）
，并授权公司经营管理层具体办理设立分公司的相关手续。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
的议案
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案为关联交易议案，关联董事王晓秋回避表决。
本议案须提交公司股东会审议。
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于预计 2026 年上半
年日常关联交易金额的公告》
（临 2025－054）。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
司关联方日常关联交易金额的议案
本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案为关联交易议案，关联董事王晓秋回避表决。
本议案须提交公司股东会审议。
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于预计 2026 年上半
年日常关联交易金额的公告》
（临 2025－054）。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
交易的议案
本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案为关联交易议案，关联董事黄坚回避表决。
本议案须提交公司股东会审议。
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于预计 2026 年上半
年日常关联交易金额的公告》
（临 2025－054）。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》
（临 2025－055）。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
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