证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2025-020
中国国际贸易中心股份有限公司
九届十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日以
电子邮件的方式发出关于召开九届十九次董事会会议的通知，并于 2025 年 12 月 12
日以通讯表决方式召开九届十九次董事会会议。
本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议出席人数符合《公
司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决
议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于取消监事会、修改《中
国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司
章程指引》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董
事会审计委员会行使监事会法定职权。公司第九届监事会将履职至股东大会审议通
过取消监事会事项之日止。
根据上述情况，公司对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）及其附件《中国国际贸易中心股份有限公司股东会议事规则》《中国国
际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，《中国国际贸易
中心股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
本议案还须提交股东大会审议。
二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2025 年第二
次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于 2025 年 12 月 30 日（周二）上午 9:30 在北京市建国门外大
街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开公司 2025 年第二次临时
股东大会，会议审议事项如下：
（一）审议关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的
议案；
（二）审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司股东会议事规则》的议
案；
（三）审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议
案。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
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