证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-82
兰州黄河企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十八次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以书面、电子通信等方式发出。
七里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
黄滔女士、王冬先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议。
《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
计的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）
上的《关于 2026 年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的公告》
（公告编号：2025（临）-83）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于召开
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
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