证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-055
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五
十六次会议，于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式分别发出会议通知，
并进行了电话确认，于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，应
到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议
案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）
；
议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于取消
（临 2025-056）
监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告” 。
（二）
《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会并调整审议事项的议
案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）
；
董事会同意公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议事项调整
为《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
。
（三） （该项议案同意票 8 票，反对
《公司十五五战略发展规划纲要》
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
。
特此公告。
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