证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-103
包头天和磁材科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2025 年 12 月 8 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上
市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相
关条款进行修订。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》
（公
告编号 2025-104）。
（二）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上
市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对部分治理制度进
行修订。
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 2.01 已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
议案 2.01、2.02、2.03 尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修
订后的各项制度。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号
特此公告。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
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