证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025091
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二
十一次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）09:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 12 月
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事胡文晟以通讯
方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》
结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事
候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名孙凯为
公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自
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股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮
资讯网的《2025 年第三次临时股东会议案材料》。
（二）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 12 月 29 日 15:30 在广西壮族自治
区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 18 楼 1819 会
议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025
年第三次临时股东会，审议第十届董事会第二十次会议、第二十
一次会议通过的，需提交股东会审议的议案。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》及《2025 年
第三次临时股东会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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附件：
孙凯简历
一、基本情况
孙凯，男，1968 年 3 月出生，中共党员，毕业于大连海事
大学，工学硕士，高级经济师、高级工程师、高级程序员。
（一）工作经历：
海运物流有限公司）部门经理；中远太平洋有限公司码头项目经
理；广州南沙海港集装箱码头有限公司(GOCT)董事、常务副总
经理；中远太平洋(中国)投资有限公司战略发展部总经理；希腊
比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)副总经理；泉州太平洋集
装 箱 码 头 有 限 公 司 (QPCT)/ 晋 江 太 平 洋 港 口 发 展 有 限 公 司
(JPDCT)党委书记兼晋江太平洋港口发展有限公司常务副总经理；
安庆港有限公司总经理、党委副书记等。
最近五年任职情况：
有限公司(CSPS)董事、总经理；
司（TCT）董事长、党委书记；
委员、副总经理，兼任天津港集装箱码头有限公司（TCT）董事
长、党委书记；
总经理，2025 年 8 月起兼任公司首席合规官，2025 年 9 月起兼
任公司工会主席。
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（二）兼职情况
Member S.A.董事；
Sanayi ve Ticaret Anonim ?irketi 董事长、副董事长、董事；
平洋集装箱码头有限公司、厦门远海集装箱码头有限公司董事；
HOLDING,S.L. 、 COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN)
TERMINALS,S.L.U.董事长、董事；
董事长、董事；
海运港口(晋江)有限公司、中远海运港口(厦门)有限公司、中远
海运 港口 ( 天津) 有限 公司 、RED SEA GATEWAY TERMINAL
COMPANY LIMITED、青岛港董家口矿石码头有限公司、中远
海运港口(大连汽车)有限公司、中远海运港口(大连)有限公司、
中远海运港口(营口)有限公司、营口集装箱码头有限公司、营口
新世纪集装箱码头有限公司、中远海运港口(浦东)有限公司、中
远海运港口(宁波)有限公司、宁波远东码头经营有限公司、广西
北 部 湾 国 际 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 、 COSCO SHIPPING Ports
(Belgium) Limited 中远海运港口(比利时)有限公司、中远海运港
口(洋山)有限公司、上海明东集装箱码头有限公司董事；
二、孙凯与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与
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公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
三、孙凯不持有北部湾港股份有限公司股份。
四、孙凯未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。
五、孙凯不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形。
六、孙凯不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
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