证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-052
中钢洛耐科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规
范性文件的相关规定，为进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”
）
治理结构，结合公司实际情况，公司 2025 年 12 月 11 日召开股东大会，审议通过
了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订，将董
事会董事人数由 7 名增至 9 名，新增 1 名职工代表董事和 1 名非独立董事。为充分
发挥董事会专门委员会作用，公司第二届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委
员人数做相应调整。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
规范性文件要求及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委
员的议案》。增选左锐先生、程龙先生为公司第二届董事会战略委员会委员，增选
徐恩霞女士、侍栎欢先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均自董
事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
调整后公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员情况如下：
委员会名称 调整前 调整后
主任委员：熊建
主任委员：熊建
战略委员会 委员：徐恩霞、冯月彬、
委员：徐恩霞、冯月彬
左锐、程龙
主任委员：索亚星
主任委员：索亚星
薪酬与考核委员会 委员：弋鹏飞、冯月彬、
委员：弋鹏飞、冯月彬
徐恩霞、侍栎欢
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
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