海信视像科技股份有限公司
二〇二五年十二月
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
目 录
关于公司与海信集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 ..... 23
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
海信视像科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证
会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《海信视像科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，海信视像科技股份有限公司
（以下简称“公司”），特制定 2025 年第二次临时股东会会议须知如下：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见
证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在现场会议召开前半小时内
（13:30-14:00）到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件、法人
单位证明、授权委托书等文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议
开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份
总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人拟在股东会现场会议上发言或提问的，应于股东会
召开前的登记环节向本次会议会务组事先进行登记。会议主持人根据会务组提
供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。
未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东
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代理人发言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本
次会议议题进行，提问简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可
能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称
或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
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海信视像科技股份有限公司
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A
座公司会议室
（三）会议召集人：海信视像科技股份有限公司董事会
（四）网络投票系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、股东及股东代理人发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东及股东
代理人人数及所持有的表决权数量。
（三）现场推举计票人和监票人。
（四）宣读会议议案，股东及股东代理人就各项议案逐项审议。
议案名称如下（均为非累积投票议案）：
序号 议案名称
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（五）股东及股东代理人发言、提问和解答。
（六）股东及股东代理人对各项议案进行逐项表决。
（七）计票、监票及汇总和宣读现场表决结果。
（八）股东及股东代理人与董事、高级管理人员交流。
（九）现场会议休会，等待网络投票结果。
（十）现场和网络投票结果合并，宣布本次股东会合计投票结果。
（十一）宣读会议决议。
（十二）宣读律师见证意见。
（十三）签署会议决议、会议记录等相关文件。
（十四）宣布会议结束。
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议案一：
关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案
各位股东及股东代理人：
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据业务发展及日常经营
需要，在 2026 年度继续与海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）
及其下属其他子公司等关联方开展日常关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次预计的2025年日常关联交易额度的执行情况
单位：亿元人民币
预计金额
关联交易类别 关联人 际发生额（不含 生金额差
额（不含增值税）
增值税） 异较大的
原因
海信集团控股股份有限 该等关联
公司及其其他子公司 人处于海
青岛智动精工电子有限 信集团控
公司及其子公司 股同一控
向关联人购买原
材料、产品或商 青岛海信国际营销股份 制之下，
品（含委托加工） 有限公司及其子公司 2025 年
及相关费用等 海信（香港）有限公司 94.2 69.86 1-9 月与
公司实际
海信家电集团股份有限
公司及其子公司
类关联交
小计 217.2 150.05
易合计金
向关联人销售产 海信集团控股股份有限 额不存在
品或商品、原材 公司及其其他子公司 超过对应
料（含受托加工） 青岛智动精工电子有限 0.2 0.19 的预计总
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及相关费用等 公司及其子公司 金额的情
青岛海信国际营销股份 况；部分
有限公司及其子公司
际发生额
海信（香港）有限公司 0.5 0.34
超过预计
海信家电集团股份有限 额，系由
公司及其子公司 于与同一
海信营销管理有限公司 控制下的
及其子公司 其他主体
小计 333.5 224.52 发生预期
海信集团控股股份有限 交易等原
公司及其其他子公司 因所致。
青岛智动精工电子有限
公司及其子公司
青岛海信国际营销股份
向关联人提供劳 0.6 0.34
有限公司及其子公司
务、服务等
海信家电集团股份有限
公司及其子公司
海信营销管理有限公司
及其子公司
小计 3.8 2.41
海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司
青岛智动精工电子有限
公司及其子公司
青岛海信国际营销股份
接受关联人提供 有限公司及其子公司
的劳务、服务等 海信（香港）有限公司 0.2 0.01
海信家电集团股份有限
公司及其子公司
海信营销管理有限公司
及其子公司
小计 17.6 10.72
注：（1）上述 2025 年日常关联交易额度包含公司于 2025 年 9 月补充预计的日常关联
交易额度，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于补
充预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-042）；（2）上述实际发
生额数据包含本年度以来新增纳入及曾纳入相关公司合并报表范围内的子公司的相关数据。
（二）本次预计的2026年度日常关联交易类别和金额
单位：亿元人民币
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本次预计金
额与上年实
本次预计金 2025 年 1-9 月实
关联交易类别 关联人 际发生金额
额 际发生金额
差异较大的
原因
海信（香港）有限公司 111.59 69.86
海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司
青岛海信国际营销股份
有限公司及其子公司
海信家电集团股份有限
向关联人购买原 公司及其子公司
材料、产品或商 青岛海信投资发展股份
品、燃料和动力 有限公司及其子公司
等 海信营销管理有限公司
及其子公司
青岛赛信维智科技股份
有限公司及其子公司
青岛智动精工电子有限
公司及其子公司
小计 243.37 150.05
因尚无全年
数据，不适用
海信（香港）有限公司 0.61 0.34
海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司
青岛海信国际营销股份
有限公司及其子公司
海信家电集团股份有限
向关联人销售原 公司及其子公司
材料、产品或商 青岛海信投资发展股份
品、燃料和动力 有限公司及其子公司
等 海信营销管理有限公司
及其子公司
青岛理信创新科技有限
公司
青岛赛信维智科技股份
有限公司及其子公司
青岛智动精工电子有限
公司及其子公司
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小计 382.35 224.52
海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司
青岛海信国际营销股份
有限公司及其子公司
海信家电集团股份有限
公司及其子公司
青岛海信投资发展股份
有限公司及其子公司
向关联人提供劳 海信营销管理有限公司
务、服务等 及其子公司
青岛理信创新科技有限
公司
青岛赛信维智科技股份
有限公司及其子公司
青岛智动精工电子有限
公司及其子公司
小计 3.68 2.38
海信（香港）有限公司 0.01 0.01
海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司
青岛海信国际营销股份
有限公司及其子公司
海信家电集团股份有限
公司及其子公司
青岛海信投资发展股份
接受关联人提供 有限公司及其子公司
的劳务、服务等 海信营销管理有限公司
及其子公司
青岛理信创新科技有限
公司
青岛赛信维智科技股份
有限公司及其子公司
青岛智动精工电子有限
公司及其子公司
小计 14.72 10.15
注 ：（1）本次预计金额、2025 年 1-9 月实际发生额为不含增值税金额；（2）本议案
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中数据如有尾差，系四舍五入所致。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联法人/组织名称 海信集团控股股份有限公司
统一社会信用代码 91370200727805440H
成立日期 2001 年 5 月 1 日
注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
法定代表人 贾少谦
注册资本 245,394.1254 万元
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器
安装服务；日用电器修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设
备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设
备销售；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及
服务；集成电路芯片及产品制造；智能机器人的研发；工业机器
经营范围 人制造；服务消费机器人制造；输配电及控制设备制造；智能输
配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器
件销售；储能技术服务；信息系统集成服务；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件
制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；
物联网设备销售；软件开发；技术进出口；货物进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东 海信集团有限公司、青岛新丰信息技术有限公司等
海信集团控股为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上
关联关系
市规则》，海信集团控股为本公司的关联人。
海信集团控股不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大
诚信情况
或有事项。
海信集团控股最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：
单位：亿元人民币
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项目
经审计） （经审计）
资产总额 190.49 202.94
负债总额 144.76 114.87
净资产 45.73 88.08
营业收入 4.43 5.01
净利润 4.14 32.47
资产负债率 76.00% 56.60%
关联法人/组织名称 青岛海信国际营销股份有限公司
统一社会信用代码 9137020067175425XP
成立日期 2008 年 1 月 24 日
注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
法定代表人 方雪玉
注册资本 3,000.00 万元
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）；一般项目：市场营销策划；第二类
经营范围 医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；光通信设备销售；信息
系统集成服务；信息安全设备销售；网络设备销售；轨道交通运
营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。
主要股东 青岛海信智慧生活科技有限公司等
青岛海信国际营销股份有限公司与本公司处于海信集团控股同
关联关系 一控制之下，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛海信
国际营销股份有限公司为本公司的关联人。
青岛海信国际营销股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影
诚信情况
响偿债能力的重大或有事项。
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
青岛海信国际营销股份有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司
口径）如下：
单位：亿元人民币
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 307.45 274.22
负债总额 303.09 273.20
净资产 4.36 1.02
营业收入 149.67 211.16
净利润 3.34 2.39
资产负债率 98.58% 99.63%
关联法人/组织名称 海信家电集团股份有限公司
统一社会信用代码 91440000190343548J
成立日期 1997 年 4 月 21 日
注册地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
法定代表人 高玉玲
注册资本 138,486.1171 万元
一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用
电器零配件销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备制造；制
冷、空调设备销售；家居用品销售；日用家电零售；日用电器修
理；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械电气
经营范围 设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；信息系统
集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备
销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；票务代理服务；家具安装和维修服务；家政服务；健康咨询
服务（不含诊疗服务）；广告发布；货物进出口；软件开发；软
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件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：食品互联网销售；电气安装服务；餐饮
服务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东 青岛海信空调有限公司等
海信家电集团股份有限公司与本公司处于海信集团控股同一控
关联关系 制之下， 根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信家电集团
股份有限公司为本公司的关联人。
海信家电集团股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿
诚信情况
债能力的重大或有事项。
海信家电集团股份有限公司最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）
如下：
单位：亿元人民币
项目
经审计） （经审计）
资产总额 719.27 697.02
负债总额 512.93 503.27
净资产 169.25 154.56
营业收入 715.33 927.46
净利润 28.12 33.48
资产负债率 71.31% 72.20%
关联法人/组织名称 海信营销管理有限公司
统一社会信用代码 91370212MA3FADBW87
成立日期 2017 年 7 月 27 日
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
注册地址 山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 3 号楼 17 层
法定代表人 方雪玉
注册资本 10,000 万元
许可项目：呼叫中心；基础电信业务；第一类增值电信业务；第
二类增值电信业务；互联网信息服务；城市配送运输服务（不含
危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；废弃电器电子产品
处理；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；
家用电器销售；日用家电零售；通信设备销售；电子元器件批发；
移动通信设备销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；安防设备销售；数字视频监控系统销售；信息技术
经营范围 咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字创
意产品展览展示服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
国内集装箱货物运输代理；供应链管理服务；家用电器安装服务；
日用电器修理；家用电器零配件销售；通讯设备修理；电子元器
件零售；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能家庭消
费设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销
售；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
主要股东 本公司、海信家电集团股份有限公司
本公司持有海信营销管理有限公司 50%股权，本公司董事李炜担
关联关系 任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信营
销管理有限公司为本公司的关联人。
海信营销管理有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能
诚信情况
力的重大或有事项。
海信营销管理有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如
下：
单位：万元人民币
项目
经审计） （经审计）
资产总额 110,177.01 75,307.41
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
负债总额 99,530.90 64,811.37
净资产 10,646.11 10,496.04
营业收入 445,320.99 533,320.63
净利润 150.07 535.63
资产负债率 90.34% 86.06%
关联法人/组织名称 青岛智动精工电子有限公司
统一社会信用代码 91370211086489491Y
成立日期 2014 年 1 月 17 日
注册地址 青岛经济技术开发区前湾港路 218 号 1 栋厂房全幢 2 层
法定代表人 许毅
注册资本 1,050 万元
通信、电子与家用电器产品的研发、制造、销售、服务；通信终
端产品的制造；专业 PCB 主板和 SMT 物料进行贴片加工、信息
经营范围 咨询服务；工具工装、自动化设备的设计、销售与服务；货物进
出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
主要股东 海信集团控股股份有限公司
青岛智动精工电子有限公司与本公司均在海信集团控股同一控
关联关系 制之下，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛智动精工
电子有限公司为本公司的关联人。
青岛智动精工电子有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿
诚信情况
债能力的重大或有事项。
青岛智动精工电子有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）
如下：
单位：万元人民币
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
项目
经审计） （经审计）
资产总额 56,305.86 61,222.81
负债总额 41,813.96 50,150.93
净资产 14,491.90 11,071.88
营业收入 93,383.30 137,095.06
净利润 3,420.02 2,840.53
资产负债率 74.26% 81.92%
关联法人/组织名称 海信（香港）有限公司
商业登记号码 17956680
成立日期 1994 年 2 月 22 日
注册地址 香港西环干诺道西 148 号成基商业中心 3101-3105 室
董事 宋永刚
注册资本 100 万元港币
经营范围 进口贸易融资
主要股东 海信集团控股股份有限公司
海信（香港）有限公司与本公司均在海信集团控股同一控制之下，
关联关系 根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信（香港）有限公司
为本公司的关联人。
海信（香港）有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能
诚信情况
力的重大或有事项。
海信（香港）有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如
下：
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
单位：万元人民币
项目
经审计） （经审计）
资产总额 1,313,925.06 1,217,887.66
负债总额 1,058,979.40 966,234.88
净资产 254,945.66 251,652.78
营业收入 1,462,787.28 1,878,634.23
净利润 9,888.27 12,876.65
资产负债率 80.60% 79.34%
关联法人/组织名称 青岛海信投资发展股份有限公司
统一社会信用代码 91370200MAENNJEMXW
成立日期 2025 年 6 月 30 日
注册地址 山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 2 号楼 3 楼
法定代表人 程功
注册资本 140,645.273 万元
一般项目：以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口；
自有资金投资的资产管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批
的教育培训活动）；会议及展览服务；休闲观光活动；物业管理；
非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁
经营范围 经营服务；餐饮管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；
医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
主要股东 海信集团有限公司、青岛新丰信息技术有限公司等
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
青岛海信投资发展股份有限公司系本公司控股股东海信集团控
股于 2025 年 6 月分立产生，且海信集团控股部分董事亦担任该
关联关系
公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛海信投
资发展股份有限公司为本公司的关联人。
青岛海信投资发展股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影
诚信情况
响偿债能力的重大或有事项。
青岛海信投资发展股份有限公司最近一期的主要财务数据（母公司口径）
如下：
单位：万元人民币
项目 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 423,715.18
负债总额 82,096.47
净资产 341,618.71
营业收入 -
净利润 -637.86
资产负债率 19.38%
关联法人/组织名称 青岛理信创新科技有限公司
统一社会信用代码 91370211MAEHAMDB5C
成立日期 2025 年 4 月 21 日
注册地址 山东省青岛市黄岛区（原开发区前湾港路 218 号 16 栋）
法定代表人 王涤非
注册资本 777 万元
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围 让、技术推广；工业设计服务；会议及展览服务；数字创意产品
展览展示服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除
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外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物
进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
王涤非、青岛海信通信有限公司、徐斌、青岛理信员利创新技术
主要股东
合伙企业（有限合伙）
青岛理信创新科技有限公司原为本公司控股股东海信集团控股
合并报表范围内的子公司，后于 2025 年 5 月因转让不再纳入控
关联关系
股股东并表范围内，根据《上海证券交易所股票上市规则》，截
至目前，青岛理信创新科技有限公司尚为本公司的关联人。
青岛理信创新科技有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿
诚信情况
债能力的重大或有事项。
青岛理信创新科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 3,598.45
负债总额 2,313.62
净资产 1,284.83
营业收入 6,752.76
净利润 507.83
资产负债率 64.29%
关联法人/组织名称 青岛赛信维智科技股份有限公司
统一社会信用代码 91370200740386615A
成立日期 2002 年 9 月 9 日
山东省青岛市崂山区松岭路 399 号海信研发中心 B1 一楼 101-110
注册地址
室
法定代表人 潘超杰
注册资本 900 万元
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
一般项目：信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件
开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储
支持服务；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；信息技术咨询服务；家用电器销售；家用电器安装服
务；日用电器修理；家用电器零配件销售；计算机软硬件及辅助
设备零售；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；通讯设备修
理；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件零售；电子
产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设
备安装服务；旧货销售；二手日用百货销售；再生资源回收（除
生产性废旧金属）；再生资源销售；专业保洁、清洗、消毒服务；
建筑物清洁服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；
通用设备修理；机械电气设备销售；电气设备修理；体育场地设
施工程施工；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；劳务服务（不含劳务
派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
经营范围
目）；交通设施维修；专用设备修理；安全系统监控服务；安全
技术防范系统设计施工服务；企业管理咨询；互联网数据服务；
其他电子器件制造【分支机构经营】；充电桩销售；电动汽车充
电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件
销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能输配电及控制设备销
售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电线、电缆经营；光
伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租
赁；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：废弃电器电子产品处理；燃
气燃烧器具安装、维修；电气安装服务；道路货物运输（不含危
险货物）；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
青岛鼎合嘉信投资控股中心（有限合伙）、青岛鼎峰企业管理咨
主要股东
询有限责任公司、海信集团控股股份有限公司
青岛赛信维智科技股份有限公司原为本公司控股股东合并报表
范围内的子公司，后于 2025 年 8 月因转让不再纳入控股股东并
关联关系
表范围内，根据《上海证券交易所股票上市规则》，截至目前，
青岛赛信维智科技股份有限公司尚为本公司的关联人。
青岛赛信维智科技股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影
诚信情况
响偿债能力的重大或有事项。
青岛赛信维智科技股份有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司
口径）如下：
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
单位：万元人民币
项目
经审计） （经审计）
资产总额 19,563.22 28,314.15
负债总额 17,916.87 17,327.46
净资产 1,646.35 10,986.69
营业收入 51,870.00 65,073.20
净利润 2,630.10 2,522.15
资产负债率 91.58% 61.20%
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司结合关联人主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行
情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析。经合理判断，本交
易涉及的关联人具有相应履约能力（包括产品、原材料交付能力，支付能力等
本交易涉及的各项履约能力）。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易的主要内容包括：
（1）向关
联方销售产品或商品、原材料等；（2）向关联方采购原材料、模具等；（3）为
关联方提供租赁、设计等劳务或服务；（4）接受关联方提供的材料加工、安装
维修、技术支持、资讯及信息系统维护等劳务或服务。
（二）关联交易的定价政策
公司 2026 年度拟与关联方发生的关联交易，将遵循自愿平等、公平公允的
市场原则，参照市场公允价格协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
公司向关联方销售产品、原材料等可以充分利用关联方的销售渠道，增强
与关联方的协同效应，提升公司的产品竞争力和品牌知名度。公司向关联方采
购原材料及模具等可充分共享资源，可以争取更低的采购成本。
公司为关联方提供租赁、设计、物业等服务，可提高公司的资源利用率；
公司接受关联方提供的材料加工、安装维修、租赁、设计、管理咨询、技术支
持、信息系统维护等服务，可以充分利用其专业优势和资源，减少公司重复投
入并促进本公司相关业务的有效开展。
公司 2026 年度拟与关联方发生的交易，旨在满足公司业务发展及日常经营
需要，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务
的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公司的财
务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股
东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。
本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2025 年
（公告编号：2025-049）和《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》
（公告编号：2025-050）。
海信集团控股股份有限公司及其一致行动人以及其他关联股东需对本议案
回避表决。
请各位股东及股东代理人审议！
海信视像科技股份有限公司董事会
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
议案二：
关于公司与海信集团财务有限公司续签金融服务协议
暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
为优化财务管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司拟继续与
海信集团财务有限公司（以下简称“海信财务公司”）签订《金融服务协议》，
在 2026 年度继续开展存款、贷款、结售汇等金融业务。具体如下：
一、关联交易概述
（一）为优化财务管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司拟继
续与海信财务公司签订《金融服务协议》，在 2026 年度继续开展存款、贷款、
结售汇等金融业务，各类金融业务的预计额度情况如下：
类别 本次预计金额
存款（最高余额、含利息） 40.00 亿元
贷款、财务公司承兑汇票、保函、贸易融资等信贷业
务（最高余额，含利息、手续费）
票据贴现等融资类业务利息 0.20 亿元
结售汇 1.00 亿元
资金收支结算等代理类业务 0.10 亿元
注：上述额度由公司及公司下属各子公司、分公司等合并报表范围内的主体共同使用。
（二）海信财务公司系公司控股股东海信集团控股股份有限公司的控股子公
司，且公司部分董事亦担任海信财务公司董事，本次交易构成关联交易。
二、 交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 海信集团财务有限公司
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
企业性质 企业集团财务公司
统一社会信用代码 9137020071788291XT
注册地址 山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座 27 层
法定代表人 于芝涛
注册资本 130,000 万元
成立时间 2008 年 6 月 12 日
许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，
经营范围 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
海信财务公司系公司控股股东海信集团控股股份有限公司的
关联关系
控股子公司，且公司部分董事亦担任海信财务公司董事。
财务公司实际控制人 不适用
（二）关联方主要财务数据
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,093,389.08 2,117,821.40
负债总额 1,579,310.61 1,593,620.44
净资产 514,078.47 524,200.96
营业收入 33,269.07 20,672.32
净利润 18,729.31 16,363.49
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
海信财务公司经营正常，财务状况较好，与公司的前期同类关联交易合法合
规、公平公允地执行。公司结合关联人主要财务指标和经营情况，参考前期同
类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析。
经合理判断，海信财务公司具有相应的履约能力。
三、原协议执行情况
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
?首次签订
?非首次签订
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
上市公司在财务公司最高存款额度 400,000.00 万元 400,000.00 万元
年初上市公司在财务公司存款金额 64,525.64 万元 78,490.74 万元
年末上市公司在财务公司存款金额 78,490.74 万元 44,404.90 万元
上市公司在财务公司最高存款金额 264,418.16 万元 263,699.79 万元
上市公司在财务公司存款利率范围 0.20%-1.75% 0.20%-1.75%
上市公司在财务公司最高贷款额度 100,000 万元 100,000 万元
年初上市公司在财务公司贷款金额 0 万元 0 万元
年末上市公司在财务公司贷款金额 0 万元 0 万元
上市公司在财务公司最高贷款金额 0 万元 0 万元
上市公司在财务公司贷款利率范围 不适用 不适用
四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
公司拟与海信财务公司签署的《金融服务协议》的主要条款如下：
条款名称 条款内容
甲方：海信视像科技股份有限公司
协议方
乙方：海信集团财务有限公司
有效期 本协议有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
协议有效期内，甲方将接受乙方在其业务范围内提供的一系列金融
服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、开具财务公司承兑汇票、票
据贴现服务、结售汇服务、资金收支结算等代理类服务及监管部门批准
乙方可从事的其他业务。
具体业务如下：
服务内容
余额不超过人民币 10 亿元（含利息及手续费）；
息每年上限不超过人民币 2,000 万元；
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
币 1 亿元；
不超过人民币 1,000 万元。
（1）甲方在乙方的存款利率不低于同期中国主要商业银行对类似
存款之存款利率；
（2）甲方在乙方的贷款利率不高于同期中国主要商业银行对类似
贷款之贷款利率，甲方在乙方办理电子财务公司承兑汇票的手续费不高
于同期中国主要商业银行的手续费标准；
（3）甲方在乙方的贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础
参考市场水平确定，不高于向甲方提供该服务的中国主要商业银行的贴
现利率；
定价政策和定价
（4）甲方在乙方办理结售汇服务水平（含汇率水平）不逊于向甲
依据
方提供该服务的中国主要商业银行的服务水平（含汇率水平）；
（5）乙方根据指令向甲方提供资金收支结算等代理类服务的收费
标准不高于同期中国主要商业银行或同类代理机构的服务收费标准。
中国人民银行规定的存贷款基准利率、再贴现利率、票据贴现市场
利率、开立电子银行承兑汇票手续费、资金收支结算手续费和代理类服
务费之市场水平。
本协议约定之交易乃于甲乙双方日常业务过程中按一般商业条款
及不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）之条款进行。
作为专门为海信集团及其成员单位提供金融服务的企业集团财务
公司，乙方受中国人民银行及国家金融监督管理总局监管，并根据监管
规则提供金融服务，需满足资本充足率等规定。
乙方具有较强的履约能力，在与乙方开展金融业务前，甲方对乙方
风险评估和控制 进行了风险监测及评估，未发现存放在乙方的存款存在风险事项。甲方
措施 将持续对乙方的履约能力进行监测和评估，确保存放在乙方的存款资金
安全。
为有效防范、及时控制和化解甲方与乙方发生的金融业务风险，保
证资金安全，甲方将依据《海信视像科技股份有限公司与海信集团财务
有限公司发生金融业务风险处置预案》，防范和处置相关风险。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
公司与海信财务公司签订金融服务协议，接受海信财务公司提供的存款、
贷款、结售汇等金融服务，主要为公司生产经营所需，有助于公司利用海信财
务公司的专业优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。
该等关联交易不影响公司日常资金的使用，交易价格遵循公平合理的定价
原则，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、
经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。
六、其他说明
本次交易前 12 个月内，除根据经公司股东会批准的《金融服务协议》与海
信财务公司发生业务外，公司未与海信财务公司发生其他关联交易。
本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2025 年
（公告编号：2025-049）和《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。
海信集团控股股份有限公司及其一致行动人以及其他关联股东需对本议案
回避表决。
请各位股东及股东代理人审议！
海信视像科技股份有限公司董事会
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
议案三：
关于公司 2026 年度担保额度预计的议案
各位股东及股东代理人：
为满足子公司经营发展需要及融资需求，2026年度，公司控股子公司厦门
乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）拟为其下属的5家全资子公司
提供不超过18亿元人民币（含本数）的担保。具体如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司经营发展需要及融资需求，2026年度，公司控股子公司乾照
光电拟为其全资子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、
扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）、江西乾照光电有限公司（以
下简称“江西乾照”）、江西乾照半导体科技有限公司（以下简称“江西乾照半
导体”）、厦门乾照半导体科技有限公司（以下简称“厦门乾照半导体”）提供不
超过18亿元人民币（含本数）的担保，额度内可循环使用。
上述担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
本次担保形式均为连带责任保证担保，均没有反担保，系公司控股子公司
为其全资子公司提供担保。
（二）担保预计基本情况
单位：万元人民币
担保额
被担保 截至
度占上
担保方 方最近 2025 年 担保预 是否 是否
担保 被担 本次担 市公司
持股比 一期资 11 月 30 计有效 关联 有反
方 保方 保额度 最近一
例 产负债 日担保 期 担保 担保
期净资
率 余额
产比例
对控股子公司
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被担保方资产负债率超过 70%
乾照 乾照 2026 年
光电 科技 度内
厦门
乾照 乾照 2026 年
光电 半导 度内
体
被担保方资产负债率未超过 70%
乾照 扬州 2026 年
光电 乾照 度内
乾照 江西 2026 年
光电 乾照 度内
江西
乾照 乾照 2026 年
光电 半导 度内
体
注：（1）上述被担保方最近一期资产负债率为 2025 年 9 月 30 日数据；（2）担保额
度占上市公司最近一期净资产比例，是指担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例，
即 2024 年 12 月 31 日数据。
二、被担保人基本情况
（一） 厦门乾照光电科技有限公司
被担保人类型 法人
被担保人名称 厦门乾照光电科技有限公司
被担保人类型及上市公司
公司控股子公司乾照光电的全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 乾照光电持有其 100%股权
法定代表人 火东明
统一社会信用代码 91350200051194351M
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
成立时间 2012 年 11 月 20 日
注册地 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号 301 单元
注册资本 10,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司
批发、零售发光二极管（LED）及 LED 显示、照明及其他应用
产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营
经营范围
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
乾照科技不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力的重大
诚信情况
或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 123,031.69 137,537.36
负债总额 112,893.29 129,049.99
主要财务指标（万元）
资产净额 10,138.41 8,487.37
营业收入 140,431.49 210,541.42
净利润 1,374.92 3,255.03
（二） 扬州乾照光电有限公司
被担保人类型 法人
被担保人名称 扬州乾照光电有限公司
被担保人类型及上市公司
公司控股子公司乾照光电的全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 乾照光电持有其 100%股权
法定代表人 徐晓刚
统一社会信用代码 913210916853225890
成立时间 2009 年 2 月 19 日
注册地 扬州市经济技术开发区施桥镇东风河西路 8 号
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
注册资本 58,200 万元人民币
公司类型 有限责任公司
一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子
器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；半
导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；金银制品销售；有色金属合金销售；
经营范围 进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；
电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料销售；合成材
料销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
扬州乾照不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力的重大
诚信情况
或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 178,800.40 168,314.91
负债总额 39,881.28 29,477.90
主要财务指标（万元）
资产净额 138,919.12 138,837.01
营业收入 53,837.55 79,644.43
净利润 -633.38 6,910.36
（三） 江西乾照光电有限公司
被担保人类型 法人
被担保人名称 江西乾照光电有限公司
被担保人类型及上市公司
公司控股子公司乾照光电的全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 乾照光电持有其 100%股权
法定代表人 刘兆
统一社会信用代码 91360122MA364QJ1X4
成立时间 2017 年 7 月 26 日
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
注册地 江西省南昌市新建区望城新区宁远大街 1288 号
注册资本 200,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司
一般项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，半导体照明
器件制造，半导体照明器件销售，光电子器件制造，光电子器件
销售，集成电路制造，集成电路销售，半导体分立器件制造，半
经营范围 导体分立器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广，电子专用材料制造，电子专用材料销售，
电子专用材料研发，金属材料销售，合成材料销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江西乾照不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力的重大
诚信情况
或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 263,385.92 253,519.41
负债总额 151,983.07 144,821.89
主要财务指标（万元）
资产净额 111,402.84 108,697.53
营业收入 95,115.88 104,422.35
净利润 2,237.13 1,135.05
（四） 江西乾照半导体科技有限公司
被担保人类型 法人
被担保人名称 江西乾照半导体科技有限公司
被担保人类型及上市公司
公司控股子公司乾照光电的全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 乾照光电持有其 100%股权
法定代表人 刘兆
统一社会信用代码 91360122MACQ5EMX8N
成立时间 2023 年 7 月 21 日
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
注册地 江西省南昌市新建区经开区宁远大街 1288 号
注册资本 27,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司
一般项目：半导体照明器件制造，半导体分立器件制造，光电子
器件制造，集成电路制造，光伏设备及元器件制造，电子专用材
料制造，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广，半导体照明器件销售，光电子
经营范围 器件销售，集成电路销售，半导体分立器件销售，光伏设备及元
器件销售，电子专用材料销售，金属材料销售，合成材料销售，
进出口代理，货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，非居住
房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
江西乾照半导体不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力
诚信情况
的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 41,664.32 34,244.17
负债总额 16,501.00 11,733.51
主要财务指标（万元）
资产净额 25,163.32 22,510.65
营业收入 21,463.69 17,242.88
净利润 3,004.28 898.14
（五） 厦门乾照半导体科技有限公司
被担保人类型 法人
被担保人名称 厦门乾照半导体科技有限公司
被担保人类型及上市公司
公司控股子公司乾照光电的全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 乾照光电持有其 100%股权
法定代表人 何剑
统一社会信用代码 91350200MA2Y49Y47P
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
成立时间 2017 年 3 月 28 日
注册地 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 267 号
注册资本 5,000 万元
公司类型 有限责任公司
一般项目：光电子器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；
半导体分立器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；光伏设
备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件零售；
经营范围 信息技术咨询服务；光电子器件销售；金银制品销售；有色金属
合金销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
厦门乾照半导体不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力
诚信情况
的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
项目
年 1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 46,949.69 30,455.87
负债总额 36,633.37 23,202.46
主要财务指标（万元）
资产净额 10,316.32 7,253.41
营业收入 111,356.61 7,362.58
净利润 3,078.16 266.88
三、担保协议的主要内容
本次担保系公司之控股子公司乾照光电为其全资子公司提供担保，担保形
式均为连带责任保证担保，没有反担保。
截至目前，乾照光电尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），
担保协议的主要内容由乾照光电与业务相关方共同协商确定，具体担保金额、
担保范围、实际担保期限等以最终签订的相关担保合同为准，最终实际担保金
额不超过公司上述预计并由股东会审议通过的担保额度。
四、担保的必要性和合理性
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
本次担保事项系为满足乾照光电所属子公司的日常经营需要，担保额度是
基于乾照光电所属子公司经营情况及其融资需求等作出的预计，有利于相关子
公司业务的正常开展。本次被担保对象为公司控股子公司之全资子公司，乾照
光电拥有对被担保方的控制权，可以及时掌握其资信状况、履约能力、财务状
况等，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影
响，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
结合被担保人的资信状况，公司董事会认为被担保方具有偿还债务的能力，
相关担保事项不会损害公司及公司股东（尤其是中小股东）的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 11 月 30 日，公司及控股子公司的担保余额、公司及控股子公
司对子公司的担保余额均为 155,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 7.93%；公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况，不存在逾期担保
的情况。
本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2025 年
（公告编号：2025-049）和《关于公司 2026 年度担保额度预计的公告》
（公告编
号：2025-053）。
请各位股东及股东代理人审议！
海信视像科技股份有限公司董事会
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议案四：
关于公司 2026 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案
各位股东及股东代理人：
公司及相关子公司拟在 2026 年度使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，
投资的理财产品为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的（本外币）理
财产品。具体如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及控制投资风险的前提下，为提高资金使用效率，增加
资金收益，公司拟使用闲置自有资金进行较低风险委托理财。本次理财涉及的
资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额
公司使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，2026 年度的理财额度上限
为不超过 160 亿元人民币，且该额度在有效期内可滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司投资的理财产品为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的（本
外币）理财产品。所购买的理财产品类型及结构化安排应具有安全性高、流动
性好、低风险的特点，收益类型可为保本收益或浮动收益。
公司 2026 年度委托理财的受托方应为信用评级较高、履约能力较强的银行、
券商、资产管理公司等金融机构。公司为防范风险，将严格选择产品的受托方。
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受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在关联关系，相关交易
不构成关联交易。
（五）投资期限
本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026
年 12 月 31 日，单笔理财产品期限不超过 12 个月。
二、投资风险分析及风控措施
公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制
等进行了规定，并匹配了足够的专业人员，明确了合理有效的报告机制以及账
户和资金管理要求，以加强内部控制，防范投资风险，确保资金安全。
（一）投资风险分析
公司拟购买的理财产品属于低风险型产品。公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等
风险因素影响，因此收益情况可能具有一定波动性。
（二）风控措施
为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，公司针对委
托理财事宜，依据风险管理目标，制定了可行的风险管理策略。
公司为委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，将资金安全及保
持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求作为主要原则，并进行严格
的风险控制。
公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务
状况良好，无不良诚信记录的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据
业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义
务及法律责任等，始终把资金安全放在第一位，着重考虑理财产品收益和风险
是否匹配以及与公司资金计划安排是否匹配。
海信视像科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
公司定期对理财产品安全性进行评估，一旦发现或判断有不利因素，将及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、投资对公司的影响
截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 42.27%，不存在大额负债情形
下购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财不
会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于提高资金使用效率，
不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响，
符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会
计处理，具体以年度审计结果为准。
四、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理
财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、
产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。委托理财的收益情况由于受
上述风险因素的影响可能具有一定波动性。
本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2025 年
（公告编号：2025-049）和《关于公司 2026 年度以闲置自有资金进行委托理财
的公告》（公告编号：2025-054）。
请各位股东及股东代理人审议！
海信视像科技股份有限公司董事会
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