证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-062
四川港通医疗设备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议通知于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、周正女士、赵
尘女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会认为：副总经理候选人履历等材料以及任职资格符合担任公司副总经
理的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
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