证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-065
湖南正虹科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
次会议于 2025 年 12 月 5 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12
月 12 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名，会议由董事长易兴先生主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于取消监事会暨修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-067 号）。
本议案需提交股东会审议。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，公司结合自身实际情况，对相关制度进行修订，同时新制定部分制度，议
案审议情况如下：
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
其中 2.05、2.06、2.07、2.09、2.15、2.21 为新制定制度，其他为修订制
度。其中 2.01-2.06 项制度尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。上述
治理制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的各
项制度。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于为供应链下游客户提供担保的公告》（公告编号：2025-068 号），
本议案需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-069 号)。本议案需提
交股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069 号）。本议案需提
交股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-070 号）
三、备查文件
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
