证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-071
债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十九次会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先
生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于向控股股东提供反
担保并支付担保费用暨关联交易的议案》
同意公司拟以持有 54.04%锂电新材的股权质押给控股股东宜宾
发展控股集团有限公司作为反担保质押物，并支付不超过 0.3%/年的
担保费用。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于向控股股东提供反担保并支付
担保费用暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于变更独立董事的议案》
同意提名叶勇飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并承
接原王敏志先生在董事会提名与考核委员会、财务预算委员会委员的
职务。王敏志先生不再担任公司独立董事以及董事会下设提名与考核
委员会、财务预算委员会委员。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于变更独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于子公司钛白粉装置智能化提升项目的议案》
同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司投资 18,450 万
元对一期、二期钛白粉生产线、综合资源利用及公用工程实施装置自
动化与控制自动化改造。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司钛白粉装置智能化提升
项目的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先
生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于拟注销下属子公司
的议案》
同意注销下属子公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任
公司。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销下属子公司的公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订相关管理制度的议案》
同意公司修订相关管理制度。
详见在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制度》《对外提供财
务资助管理办法》《关联交易制度》《年报信息披露重大差错责任追
究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工
作细则》《董事会秘书工作制度》《防范控股股东及关联方资金占用
管理制度》。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东及关联
方资金占用管理制度》已经公司董事会审计委员会审核通过。
《对外担保管理制度》《关联交易制度》尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
同意公司制定《宜宾天原集团股份有限公司舆情管理制度》。
详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司舆情管
理制度》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东
会的通知》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
