证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-066
上海海融食品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事离职的情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事单志明先生的书面辞职报告。单志明先生因个人原因，申请辞去其在
公司担任的第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后不在
公司及控股子公司担任任何职务。
单志明先生原任职期限为 2024 年 10 月 16 日至 2027 年 10 月 15 日。由于单
志明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海海融食品科技股份
有限公司公司章程》等有关规定，单志明先生的辞职将在公司股东会选举产生新
的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，单志明先生将继续履行独立董事及
其在各专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，单志明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
单志明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对单
志明先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选公司独立董事候选人的情况
公司于 2025 年 12 月 11 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同
意补选干文华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会
提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，
任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，津贴标准与第四届董
事会独立董事一致。干文华女士的简历详见附件。
本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提
交股东会审议。
三、关于调整董事会各专门委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员
的议案》，同意在公司股东会审议通过干文华女士当选第四届董事会独立董事后，
对公司第四届董事会各专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期
自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事
会各专门委员会的调整情况如下：
专门委员会 调整前成员 调整后成员
孔爱国（召集人） 孔爱国（召集人）
审计委员会 单志明 干文华
黄海晓 黄海晓
黄海晓（召集人） 黄海晓（召集人）
战略委员会 黄海瑚 黄海瑚
单志明 干文华
孔爱国（召集人） 孔爱国（召集人）
提名委员会 单志明 干文华
黄海瑚 黄海瑚
孔爱国（召集人） 孔爱国（召集人）
薪酬与考核委
单志明 干文华
员会
庄涛 庄涛
四、备查文件
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日
附件：《干文华女士简历》
简 历
干文华女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，江南大学
食品质量与安全本科毕业。2017 年至今担任上海市现代食品职业技能培训中心
理事长、主任。
截至本公告披露日，干文华女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《规范运作指引》第三章第二节
规定的不得提名为董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上
海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。
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