证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-068
上海海融食品科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日
年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
截至 2025 年 12 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；
公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，并同意提交至公司股东会审议。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 29 日及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
其中，议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方
可进行表决。
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述议案 1 为股东会
的特别决议事项，需经出席股东会所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余议案由股东会以普通决
议通过。
公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单
独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
记的需在 2025 年 12 月 25 日 16:30 之前送达或传真到公司；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（在 2025 年 12 月 25 日 16:30 之前送
达或传真到公司），提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），
以便登记确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。如通
过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东会”。
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会
场办理登记手续。
联系人：王晓峰
联系电话：021-37560135
传真：021-37560125
邮箱：hrkj@hiroad.sh.cn
联系地址：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15:00。
指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
联网投票系统进行投票。
附件二：
上海海融食品科技股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户号
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：
附件三：
授权委托书
兹委托___________先生/女士（身份证号码：_______________________）代表本人/本单位出席贵
公司 2025 年第一次临时股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2025 年第一次临
时股东会结束时止。
委托人签字（盖章）：
委托人证件号：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
非累积投票提案
关于变更注册资本、修订<公司章程> √
并办理工商变更登记的议案
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授
权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按照自己的意愿对该事项进行表决。
原件。
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